Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641876, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации: по всем вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, все члены совета директоров проголосовали «ЗА».
2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров АО «ШААЗ» Краснова Вячеслава Николаевича.
2. Утвердить аудитором АО «ШААЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ШААЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году следующих кандидатов:
• Батршин Альберт Рафаилевич
• Васькин Андрей Николаевич
• Казанцев Алексей Михайлович
• Колотушкин Владимир Сергеевич
• Комаров Александр Анатольевич
• Краснов Вячеслав Николаевич
• Попов Андрей Николаевич
• Словеснов Артем Анатольевич
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «ШААЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году следующих кандидатов:
• Кевралетина Людмила Аркадьевна
• Котогой Людмила Николаевна
• Нечаева Татьяна Владимировна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 марта 2023 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Попов
3.2. Дата 03.03.2023г.